Что такое юридический аудит?

В последнее время многие юридические фирмы стали предоставлять своим клиентам услуги по проведению юридического аудита, основной целью которого является комплексная всесторонняя оценка всех потенциальных правовых рисков и составление рекомендаций по их устранению или минимизации.

В ходе проведения юридического аудита (который ещё называют Due Diligense) специалисты изучают документацию и хозяйственную деятельность компании на предмет возможных нарушений закона, потенциальных судебных процессов и имущественных рисков, возможности применения штрафных санкций контролирующими органами привлечения к ответственности руководящих работников.

Существуют несколько различных видов юридического аудита:

  1. Аудит корпоративной истории предприятия, объектом которого является вся история создания и реорганизации юридического лица, его уставные документы и структура управления, полномочия должностных лиц и легитимность всех принятых ними решений, соблюдение процедуры выпуска ценных бумаг и передачи корпоративных прав.
  2. Юридический аудит договорной работы предприятия, в ходе которого проверяется вся база договоров на предмет потенциальных конфликтов с контрагентами и возможных имущественных рисков.
  3. Юридический аудит имущественной базы предприятия, в ходе которого изучается правовая база владения имуществом, история его приобретения, имущественные притязания третьих лиц.
  4. Юридический аудит трудовых правоотношений, в ходе которого проверяется правильность и полнота ведения кадровой документации, соблюдение техники охраны труда.
  5. Налоговый аудит, призванный обезопасить предприятие от возможный претензий со стороны фискальных органов.
  6. Юридический аудит текущих и потенциальных судебных процессов.